3.Контрабандата в зората на криминалния преход

ЛЮБА МАНОЛОВА


5 март 2008

Продължение от 4 март 2008

Това е една дълга история за схема, по която цигари, алкохол и петрол преминаваха през военноморска база "Атия", за да влязат в страната нелегално. Разследването ми показа, че "Атия" ощетява държавата с милиони от неплатени данъци, мита, такси и акцизи. Един от най-големите канали за контрабанда на цигари, закупени от арабски фирми фантоми минаваше през военно-морската база "Атия". Базата бе наречена "новата солунска митница", данъчна проверка установи контрабанда на горива във военно-морската база, където бе внасян и газьол. Данъчното управление в Бургас доказа нарушения по вноса на горива през военно-морската база, чрез които нарушения първоначално се оказа, че 500 млн. лв са отклонени от хазната. Генералният щаб се оказа забъркан в сериозна петролна афера, но в хода на разследването военните признаха и за цигарена афера в "Атия", както и за контрабанден внос на цигари.
В пресата излизаха различни разследвания за "Атия", които принудиха зам.-министъра на отбраната тогава, Илия Маринов и първият зам.-началник на Генералния щаб по материално-техническото осигуряване - генерал-лейтенант Пехливанов да признаят пред журналисти, че е имало случай на незаконно съхраняване на гориво във военно-морската база "Атия". Тези признания и то точно от тези длъжностни лица водеха нишката на контрабандния канал към политическите среди.

Какво се бе случило в "Атия"? На 8 май 1993 година, малко след полунощ в Бургас пристига танкерът "Панега", нает от фирма "Стартс", известна като контрагент на близкия до Андрей Луканов Марк Рич в България. Митничари проверяват танкера и той се отправя към "Атия", където разтоварва около 3 000 тона гориво.
Налице се оказа подписан договор между "Стартс" и капитан първи ранг Иван Нанков, шеф на "Атия". Договор не е бил одобрен от Генщаба на българската армия. Името на въпросния капитан бе замесено и около аферата с кораба "Вати", плаващ под хондураски флаг. "Вати" бе разтоварил нелегално в "Атия" 70 тона вносни цигари марлборо и кинг. Офицерът бе уволнен от министъра на отбраната Валентин Александров заедно с петима офицери.
Когато отново избухна скандал, свързан с база "Атия", хора от Генералния щаб се опитаха да увъртат, че горивото в "Атия" не било контрабанден внос, а даден за временно съхранение в базата. Вярно е, че към датата на скандала с горивото на "Стартс" действаше наредба на министъра на отбраната, съгласно която в базите на БА се разрешава съхранение на горива на държавни и частни фирми, стига да има проведен конкурс и сключен договор за това.
Девет месеца престоя следственото дело за далаверите във военна база "Атия". Докато се чакаше някакъв реален резултат от тази голяма контрабандна афера, проучванията, които правех в Бургас, Сливен, Шумен, София показваха, че през "Атия" е минавал един от най-големите контрабандни канали за акцизни стоки като цигари и алкохол, горива. Цигарите и алкохола бяха свързани с група арабски фирми-фантоми.
В предишните две части на това разследване стана дума за блуждаещи ТИР-ове из родината, натоварени с цигари. Въпросните ТИР-ове влизаха в страната, с направление до някоя вътрешна митница и оттук вече ги поемаха експедитивни хора, които имаха задължението само да ги разтоварят в складови бази на фирми, където им удряха фалшиви печати за митническа проверка! Така стигнах до схемата за складова база "Илиенци", където са се удряли саморъчно изработени печати на митница "Аерогара-София".

Случайността изигра лоша шега на предприемчивите търговци на цигари:турският шофьор Факретин Йоздан, спрян на ГКПП Калотина, на връщане, заведе митничарите в Илиенци, като обясни, че на тази митница, наречена аерогара "София" са го разтоварили и са му ударили печат! Експертиза доказа, че става дума за печат, по-голям с 1 милиметър от истинския! Колко време и колко ТИР-ове с цигари, алкохол и бяла техника разтоварваха бюджета на България с милиарди лева от неплатени мита, данъци, такси и акцизи!
Покрай това разкритие дойде и следващото: с откраднати паспорти на български граждани се регистрираха фирми в съда, без хората да подозират, че на тяхно име са преминали контрабандно стоки за милиони лева! Схемата действаше и продължи, докато най-после бе изградена връзка между митницата и данъчните служби. В същото време на позор за законодателството и контролните ни органи, финансовият министър Стоян Александров се заканваше, че ще пусне конвои да придружават тировете в страната. Закана, която остана само на думи!

В навечерието на Новата 1994, военна прокуратура иззе материалите по далаверите във военноморска база "Атия" и заяви, че започва разследване! Девет месеца по-късно по случая не се чу нищо. Данъчното управление в Бургас доказа, че поне 500 милиона лева са се разминали с хазната без да влязат в нея. ачалникът на базата се размина с повишението и бе уволнен. По случая се изредиха в изказвания висшестоящи от Генщаба, но това не доведе доникъде. Докато траеше скандалът, се чуха сигнали за подобни далавери във Варна и Балчик, пак от военни. Съчетанието на гражданско пристанище и военна база се оказа Мека за контрадандисти от всякакво гражданство. Един от началниците на Атия, капитан първи ранг Кънчо Манев, който беше в отлични отношения с командващия военноморските сили вицеадмирал Венцеслав Велков, мина най-неочаквано в запаса, след което се заговори за още по-неочакваното му забогатяване.
Следващият началник на "Атия" капитан първи ранг Иван Нанков очакваше за новата 1994 адмиралски пагони, зам-началническа дължност в Генщаба по военноморските въпроси и наследяване на вицеадмиралското кресло на Велков. Вместо този предначертан полет в кариерата, Нанков бе уволнен дисциплинарно във връзка със скандала в "Атия" и щетите, които бе нанесла тя на държавата със стопанската си дейност.
И така: в Генщаба си измиха ръцете с уволнението, внушиха на гражданството, че случилото се е едва ли не инцидентно и еднолично. Шефът на Генералния щаб, генерал Любен Петров продължи да си началничества, като че ли не е имало скандал, а като че ли военноморската база е подчинена на министерство на културата.

Колко ли милиарда трябва да загуби държавата, за да се засрамят в Генщаба и да си тръгнат - се питаха хората, докато дойде време на следващата афера - Йеменската, оръжейна!
Според регистрацията на фактури, която аз намерих, фирмите, които са били свързани с цигарения и петролен бизнес във база "Атия" бяха:
"Христранс", КЛ Транс, "Морено трейдинг енд шипинг" - ООД, "Булмако", "Корабоимпекс" - АД, "Атико интернешънъл" - ЕООД, "Любимекс импорт експорт", СЕЛА И БИЛИ, "Кондор", "Транимпекс - Бургас", ИНСИТ - ЕКО В, МАЯК - ВП - 56, ЕКОГЛОБУС, ВЪЗХОД - 90, Стартс, ЕТ -"Марияна Васева".
Потърсих Борис Халачев, генерален директор на държавна фирма "Трансимпекс", който обясни: "Ето Ви митническите декларации по вноса на моторно дизелово гориво, ето Ви и справка за ползването от нас на "Атия". Съобразно предмета на дейност, нашата фирма зарежда чуждестранни кораби с това гориво, което се установява и от митнически документи. Предоставям Ви ги. При нас всичко е прозрачно.
Митницата ни оформя моторното дизелово гориво, като временен внос и обратен износ за зареждане на кораби. След скандала в "Атия" ние изтеглихме горивата си."

Как стоеше проблемът с другите фирми, внасяли в "Атия"

Фактура за продажба на цигари на ЕТ "Сашо Бакърджиев", на която е написано: акциз, платен до продажна цена.

В повечето случаи, представителите на фирмите се оказаха регистрирани в съда като физически лица и като ограничено отговорни собственици. Не всички имаха в предмета на дейност "търговия-внос и износ". Направи ми впечатление, че име на търговец от Бургас се повтаряше в една фирма като съдружник, във втора като представител, в трета, като ликвидатор. и т. н. Често се натъквах на случаи, при които сред имената на хората от фирми, внасяли в "Атия" се срещаха и чужди - на гръцки, еврейски и арабски граждани. За една от фирмите, внасяли високоакцизни стоки в "Атия" се оказа, че липсва регистрация в съда, на друга телефонът й бе в софийски апартамент, а собственикът му живееше от години в Париж? Търговецът от Бургас, Сашо Бакърджиев, който по уговорка с шефа на "Атия" бе изнесъл с камиони вътре в страната, цигари, обявени за износ, бе получил фактура от софийска фирма, на която бе вписано, че акцизът е платен до продажна цена. Лицата от софийската фирма бяха потърсили от Бакърджиев площ за разтоварването на уж изнесените цигари от кораба "Вати".

Документ за цигари, вкарани в "Атия". "Стоката е транзитна и няма да се разтоварва в пристанище Бургас", е написал капитанът на "Вати". Цигарите са от пристанище Лимасол в Кипър.

В корабните документи на печалноноизвестния моторен кораб "Вати", прочул се с цигарените далавери в база "Атия", било записано, че някаква фирма /името й спестих по тяхно желание, получава ...химически продукти! - бел. Л. М./.

Колкото повече документи и свидетели трупах, стана ясно, че по историята с контрабандните далавери в "Атия" може да се напише роман. И точно тогава една случайност ме насочи от военноморската база в друга голяма контрабандна цигарена далавера, свързана с фирми на арабски граждани.
Случаят бе прозрачен, извършаше се фиктивен износ на цигари за избягване на данъци, такси, мита и акцизи и то по една много добре измислена и организирана престъпна дейност. Назем диб Кхалеб, Шафик Махмуд Алсбеи, Самир Хасанеих, Хюсей Даки и Фан Ал Харири бяха имената на лицата, които фигурираха и в обвинителното /вече/ заключение на Националната следствена служба по прочутото дело №14 от 1993 година.
Една от фирмите по това дело - така наречената СЕЛА и БИЛИ бе прекарвала контрабандно стоките си през военноморска база "Атия"! Тази връзка излезе от фактури за продадени цигари марлборо на ЕТ "Сашо Бакърджиев" от фирма СЕЛА и БИЛИ на 2 декември 1993 година. На фактурата бе вписано, че акцизът е платен до продажна цена, цигарите са на стойност над 3 милиона, но митнически документи по вноса липсваха, тъй като за вкарването на марлборото бе използвана военноморска база "Атия"! Бакърджиев бе получил фактури пак за атийски цигари и на 15 декември 1993, и на 5 януари 1994, но този път за уиски.

Каква е била схемата за цигарена контрабанда - схема, погълнала милиарди лева, които не са били внесени в хазната?

Марлборото се е доставяло с кораби от Белгия и Холандия в безмитна зона - Бургас на името на някаква фирма. В безмитната зона, цигарите са се прекупували от друга фирма - уж за износ. Съставяни са били и документи за износ, както и фалшиви митнически декларации, което показваше, че всъщност стоката не е напускала страната, а документните машинации осигурявали голяма печалба от спестени акцизи, мита, данъци и такси.

Фирмите, които се водеха, че са "изнесли" цигарите, ги бяха продавали с документи, в които било вписано, че са с платени акциз и прочие такси и данъци, което естествено по-късно се оказа невярно. Към тази схема се прибавяше и един нов, съществен момент: в България идвал човек, регистрирал набързо фирма, извършвал сделката и заминавал извън страната. За много от фирмите, за които се доказа контрабанда с цигари, при проверката по следственото дело се установи, че фирмите на практика съществуват само като регистрация, без да има в тях работещи служители.
"Чрез съставянето на неистински митнически документи за транзитиране на огромни количества високоакцизни стоки, фирмите фантоми бяха платили само "износно мито" - потвърди пред мен източник от следствието, пожелал анонимност. - Стоките са били реализирани на българския пазар на цени, по-високи от международните. С милионите, които бяха отклонени от бюджета, са се облагодетелствали частни лица, като често сумите са били обръщани във валута и изнасяни извън страната."

Случайностти водеха контролни и следствени органи по следите на една идеално организирана престъпна схема на дейност. В Троян съдбата бе изиграла неочаквана шега на престъпниците. Камион от Швейцария товари обратен курс с дървесни плоскости, когато митничарите, които оформят документите на камиона, виждат на ТИР-карнета подпис и печат за доставена стока, с дата - един ден по-рано? Ставало дума за цигари с мястото на доставката - Бургаската митница. Шофьорът си признал, че не е стъпвал в Бургас, а е разтоварил в ...софийски склад. Там, както вече обяснихме, предприемчиви люде ударили печат на Бургаска митница?

Следва продължение

Вашето мнение за статията може да споделите тук