4.Контрабандата в зората на криминалния преход
Военноморска база "Атия" и корабът "Вати" * Блуждаещи камиони с цигари, несъществуващи собственици и фалшиво рагистрирани фирми лишиха държавата от милиарди невнесени в хазната данъци, такси мита и акцизи
ЛЮБА МАНОЛОВА6 март 2008
Продължение от 5 март 2008
"Засега като държава сме изключителни идиоти" казва в кратко интервю за часови седмичник началникът на Главно управление "Митници" Христо Кулишев. По повод появата на схемата за неплащане на хазната на данъци, такси, мита и акцизи, чрез използване на фалшиви митнически печати, Кулишев пояснява: "Продължават да се появяват фалшиви митнически печати в значително по-малка степен. От октомври 1992 година издадох заповед, според която обмитяването на цигари и алкохол може да става само на границата. Освен това въвеждаме освобождаване на стоката и то след представяне на документ, че в териториалното данъчно управление фирмата има банкова гаранция за акциза. Тогава тези печати ще станат до голяма степен излишни..."
Другата пробойна по внасянето на акциз, данъци, такси и мита, на която се натъкнах бе, когато след деклариране на стоката на съответната митница, собственикът да изчезва без да плати в 30-дневния срок, който му дава министерско постановление. При този вариант митниците прилагаха закона, да освобождават декларираната стока едва след като бъдат заплатени данъците, таксите, акцизите и митата.
Следващ вариант за измама на държавата предвиждаше тирове с цигари да се декларират като внос на велпапе. След този начин на измама бе лансиран още един: да се декларира в пъти по-ниска цена при внос на високоакцизни стоки. В случая с това по-ниско деклариране - дължимите такси, мита, данъци и акцизи също падаха в пъти по-малко. В случаи, когато вносител обявяваше, че дадена стока му е продадена в чужбина на цени в пъти по-ниски - в бюджета постъпваха съответно в пъти по-малко такси, мита, данъци и акцизи. Тази схема работеше, докато пуснах във в. "Демокрация" ксерокопия на Удостоверения за внос на цигари с цени в пъти по-ниски от продажните. Разрази се скандал и след скандала, тогавашният министър на търговията Валентин Карабашев се размърда и взе марки срещу тази измама. Преди Карабашев да се "събуди" от съня на високопоставен държавен чиновник, вносителите правеха митничари и данъчни на идиоти, като минаваха с занижените десетки цени в Удостоверения за внос.
Всяка година от прехода, всеки месец от тези години отпадаха едни схеми на измама, за да отстъпят път на други, по-съвършени. Целта бе: да се внасят в хазната в пъти по-ниски данъци, такси, мита и акцизи. Така хазната губеше от измамите по границите милиони до милиард долара годишно - пари, които влизаха в частни джобове без проблем.
При поява на проблем или притеснения от страна на изпълнителната власт, измамниците ползваха протекции от политици и далаверата продължаваше, но част от милионите се отклоняваха в партийни каси...
Военноморска база "Атия" - следващото стъпало на измамите по вноса
На 19 ноември 1993 година ръководството на военноморска база "Атия" повежда среща с представители на държавни и частни фирми. Поканени са предимно фирми, сключили договори с базата за наети цистерни. Поводът на сбирката е изграждане на Клуб на моряка! Място на сбирката е барчето на базата. На срещата са забелязани близки отношения на шефа на база "Атия", капитан първи ранг Иван Нанков с представители на фирмата СЕА Ойл, Хр. Й., който дарява 20 000 лева на новоучредения Клуб.Това е част от Докладна на служители от спецслужбите, които са били включени в проверка на далаверите, който се вършат във военноморска база "Атия". Разказът на двама от тези служители, както и Докладната съдържаха следните любопитни данни:
"През цялата 1993 година в базата са съхранявани дизелово гориво, бензин. Цените за наем са определяни от самия капитан Нанков и те са били ниски. Право на договори са имали и фирми на Министерството на отбраната.
Договорите са били на съхранение при капитан втори ранг Л. Бр., като договорите са били сключени в периода от първи април до 31 декември 1993 година.
Митническа проверка при вноса на горивата с кораби не е била правена. Митничарите нямали право да влизат в базата, тъй като е обект на министерство на отбраната. Горивата са били изнасяни от базата с автоцистерни, като при някои случаи съответният кораб с гориво е бил разтоварван в базата с ползване на военните съоръжения.
След срещата на 19 ноември 1993 година, капитан Нанков споделя, че са се появили проблеми с някаква софийска фирма, задлъжняла с 2 милиона от неизплатен наем за стоки, разтоварени на склад в "Атия". Фирмата имала няколко офиса в София, Пловдив и Ловеч. Нанков потърсил помощта на двама шефове на рекетьори и те поели ангажимента да потърсят длъжниците, за да си платят наема.
Поканените на срещата на 19 ноември, областен управител, директор на пристанище Бургас, държавна фирма "Нефтохим" - не са присъствали. Докато от страна на частни фирми са дошли президентите им, бившият командир на базата, представителят на държавната фирма "Трансимпекс" - Ангел Имперов, както и ръководители на фирмите "Кондор", "СЕА Ойл", "Еко Ел", "Маяк-ООД", "Бургаски корабостроителници", "Екоглобус", "Възход-90", "Булмако" "СЕЛА и БИЛИ" и още други фирми.
Преди срещата, на 9 септември е бил осъществен контрабанден внос на голям брой мастербокса вносни цигари през военноморска база "Атия", като преди това, в пристанище Бургас е акостирал моторния кораб "Вати", плаващ под хондураски флаг. Според наличните каргоманифести на "Вати" е трябвало да бъдат превозени химически продукти на софийска и бургаска фирми.
Мастербоксите с вносни цигари от "Вати" са били натоварени в пристанище Лимасол, а получателят била фирма "Булмако". По каргоманифеста с цигарите обаче е било отбелязяно, че стоката е транзитна и няма да се разтоварва в Бургас.
Три месеца по-късно на 6 декември с. г. моторният кораб "Вати" е бил натоварен в пристанище Бургас с 4 200 мастербокса вносни цигари по нареждане на фирма "Еврокомерсиал интернешънъл". Цигарите са били получени от склад на бургаската фирма "Христранс" и в издадения каргоманифест е посочено, че на 9 декември корабът е трябвало да превози тези цигари от Бургас до Новоросийск. Вместо по посочения маршрут обаче, корабът "Вати" излиза и се насочва към военноморска база "Атия" като направление. Там, в базата цигарите са били натоварени от служители на поделението на 5 камиона, за което е имало предварителна уговорка между командира на базата и бургаския търговец С. Б.
При извършена проверка същите цигари са открити в склад на С. Б. и са запорирани. Останалото количество е обявено, че е в неизвестност. За откритите цигари С. Б. обяснил, че ги е получил от неизвестни за него лица от София, които са му издали фактура на името на фирма СЕЛА и БИЛИ с дата 2 декември 1993 г. Според С. Б. същите лица са поискали от него площ за внасянето и разтоварването на цигарите от кораба! И тук става издънването: според документите, цигари натоварени на 6 декември са получени в база "Атия" на 2 декември - 4 дни по-рано! В бързането някой проспива дните от календара и обърква датите при съставянето на документацията.
За получените цигари купър и кинг, складирани в "Атия", търговецът С. Б. признава, че е платил на ръка и е получил фактура от едноличен търговец от Шумен. Цигарите са били превозени от "Атия" до място в околностите на Сливен, с камион, ангажиран от фирма в Сливен.
Докато цигари пътуват и се товарят и разтоварват, а документите за тях се пишат и съставят като автентични - моторният кораб "Вати" е задържан от неустановени лица в Бургас и след внасяне на гаранция от 10 000 долара от българска фирма отплава с български екипаж. Гръцкият екипаж на "Вати" междувременно е отпътувал със самолет за Гърция.
Друга фирма, която бе изписана в каргоманифест от база "Атия" и фигурираше като получател на химически продукти от Тел Авив, Израел, също бе със софийска регистрация на името на собственика Аарон Давид Амиор. На адреса на регистрацията на тази софийска фирма обаче се водеше друга фирма и следите на така наречения и афиширан получател на химически продукти от Тел Авив се губеха. Т. е. налице бяха реално внесени химически продукти, налице бяха и каргоманифести с вписани данни, но собственикът се бе изплъзнал между фалшив адрес и фиктивна регистрация на фирма.
Товарополучателят на цигарите, докарани с кораба "Вати", които бяха извършили странно пътуване, товарене, разтоварване, също имаха някакви записани собственици и фирми в каргоманифестите, но... на софийския телефон на получателя на цигарите се водеше, че живее български кинодраматург, който всъщност се оказа, че живее в Париж. На вписания в документите телефон, ми отговори фирма "Булмако". Шуменската фирма, която бе издала фактура за разтоварените цигари в "Атия" не съществуваше във фирмена регистрация на Шумен.
Фирмата, платила гаранцията от 10 000 щатски долара за освобождаването на "Вати" е била засичана още през 1991 година по повод агентиране на големи количества цигари и алкохол през Бургас с корабите "Куинси I", плаващ под хондураски флаг и "Антео" до Риека и Албания и Казабланка. Някой разбра ли нещо от разказаното дотук? Блуждаещи товари с цигари, липсващи собственици, фалшиви регистрации на фирми, задържан кораб от неизвестни лица и платена гаранция от реално съществуваща фирма, без да са ясни причините за това човеколюбиво деяние.
Целта на всички тези схеми и комбинации беше една - да не се плащат мита, данъци, такси и акцизи на реално внесени в страната стоки, като цигари и алкохол. Да се загубат следите от длъжници по контрабанден внос и тук всякакви фалшификации на документи и регистрации на фирми, всякакви неясни пътувания на внесени стоки са били пуснати в действие като разрешени.
Единични ли бяха тези явления на контрабанда?
Какви престъпления са съпътствали контрабандата? На този въпрос източник, запознат със случаите обясни: "Фалшифициране на документи, длъжностни измами, престъпления по служба... В най-различни райони на страната е вървяла добре организираната контрабанда - поясни спецслужител. - Това я правеше трудно разкриваема. В същото време в тази история се пренасяше и извън граница." Усилена, многомесечна работа на полицаите по икономическите престъпления разкри над 30 случая на стоки, вписани за напуснали територията през ГКПП Калотина, а всъщност - реализирани на вътрешния пазар.Над милиард долара олекваше годишно държавната хазна от добре измислените комбинации по контрабанда на високоакцизни стоки. Дело №14 на Националната следствена служба, прибра в ареста заподозрени чужди граждани, като съпричастни в далаверата. С платена 1 милион парична гаранция и разрешение да напусне страната, обвиняем по това дело се спаси от отговорност. В хода на следствието стана ясно, че чужденците, замесени в кантрабандата, са успели да си издействат и двойно гражданство, като в българските паспорти били подадени различни дати на раждане! Втори обвиняем по дело №14 също бе пуснат, когато прокурорът Георги Попов му иззе два български паспорта, а забрави за чуждестранния. Двама служители от митницата бяха уличени в извънслужебни контакти със обвиняеми арабски граждани. По непотвърдени данни, стана ясно, че чужд гражданин събрал 2 милиона лева за покупи на длъжностни лица, за да бъдат освободени съгражданите му от ареста и изведени час по-скоро от страната.
Често явление беше, в българските паспорти, при получаване на двойно гражданство, арабските граждани да избират имена с еврейско звучене.
150 шофьори на транспортни фирми свидетелстваха за начина, по-който бе изцедена акцизно държавата. Специалисти изчисляваха печалбата само за една от фирмите, търгуващи с цигари на 150 милиона щ. д. В същото време, неплатените мита и акцизи само за 1992 и 1993 години, по вкарани високоакцизни стоки се изчисляваха на 2 милиарда и 400 милиона лева.
Каквито и усилия да се полагаха след действието на тези схеми, митническото и данъчно събиране на невнесените суми в бюджета беше невъзможно. Много от лицата, с чуждестранен произход, замесени в контрабандата напускаха своевременно България.
По море, по суша и по въздух, по добре организирани и обмислени канали в страната се вкарваха контрабандно стоки за милиони. На летище София, имаше случай на излитане на празен самолет, в който по документи са били "натоварени" цигари! Имаше случай и на върнати данъци в милиони, за "изнесени" стоки от данъчните служби.
Следва продължение по контрабандата в "Атия" и други случаи на нелегален внос
